Comunicação de movimentação em espécie

Comunicação de movimentação em espécie

 

Prezado Cliente,

 

Conforme Circular 3.839 do Banco Central do Brasil, a partir de 27/12/2017 as operações abaixo deverão ser comunicadas com no mínimo três dias úteis de antecedência para que o valor em espécie seja reservado (provisionamento).

 

Operações envolvidas

 

1 – emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos, em montante acumulado igual ou superior a R$ 50 mil ou o equivalente em moeda estrangeira (*);

 

2 – depósito em espécie, saque em espécie, ou saque em espécie por meio de cartão pré-pago (*), de valor igual ou superior a R$ 50 mil;

 

3 – emissão de cheque administrativo, TED ou de qualquer instrumento de transferência de fundos contra pagamentos em espécie, de valor igual ou superior a R$ 50 mil.

 

(*) não aplicáveis ao Banco Máxima no momento

 

Os ajustes promovidos pelo Banco Central visam reforçar os procedimentos de prevenção e combate ao terrorismo, à corrupção e à lavagem de dinheiro.

 

Visando agilizar o procedimento de Comunicação, o Banco Máxima disponibiliza o Formulário no link abaixo, a ser devidamente preenchido, assinado e enviado à área de Cadastro através do e-mail cadastroinstitucional@bancomaxima.com.br

 

Clique aqui para baixar a declaração de movimentação em espécie.  

 

Desta forma, é importante que o Formulário seja preenchido corretamente e dentro do prazo acima mencionado, para a sua conveniência e a fim de evitar transtornos.