COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM ESPÉCIE


Conforme Circular 3.839 do Banco Central do Brasil, a partir de 27 de dezembro de 2017 as operações abaixo deverão ser comunicadas com no mínimo três dias úteis de antecedência para que o valor em espécie seja reservado (provisionado).

1 – Emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos, em montante acumulado igual ou superior a R$ 50 mil ou o equivalente em moeda estrangeira (*).  

2 – Depósito em espécie, saque em espécie ou saque em espécie por meio de cartão pré-pago, de valor igual ou superior a R$ 50 mil (*).  

3 – Emissão de cheque administrativo, de TED ou de qualquer instrumento de transferência de fundos contra pagamentos em espécie, de valor igual ou superior a R$ 50 mil.  

  Os ajustes promovidos pelo Banco Central visam a reforçar os procedimentos de prevenção e combate ao terrorismo, à corrupção e à lavagem de dinheiro.  

Para facilitar o procedimento de comunicação, o Banco Máxima oferece no link abaixo o formulário a ser devidamente preenchido, assinado e enviado à área de cadastro pelo email cadastroinstitucional@bancomaxima.com.br.

É importante preencher corretamente todas as informações solicitadas e enviá-las dentro do prazo acima mencionado.

Clique aqui para baixar a declaração de movimentação em espécie.

(*) Não aplicáveis ao Banco Máxima no momento.